Prácticas · V. Cumplimiento Regulatorio
V.
Cumplimiento Regulatorio
Programas de cumplimiento diseñados para resistir la revisión de la autoridad y proteger la continuidad del negocio.
En prevención de lavado de dinero, tecnología financiera y protección de datos la regla cambia con frecuencia y la autoridad revisa con más información que nunca. Cumplir es hoy la condición para operar y acceder al sistema financiero: diseñamos programas a la medida de cada empresa y acompañamos su ejecución.
Líneas de servicio
01
Prevención de Lavado de Dinero
Programas de prevención de lavado de dinero para entidades financieras y actividades vulnerables: diagnóstico, manuales, políticas y oficial de cumplimiento; atención de requerimientos y visitas; defensa ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
02
Tecnología y Fintech
Autorización y cumplimiento continuo de instituciones de tecnología financiera y de pagos ante las autoridades financieras; contratación tecnológica y cumplimiento digital.
03
Protección de Datos Personales
Avisos de privacidad, políticas y procedimientos conforme a la ley; atención de solicitudes de derechos ARCO y de procedimientos ante la autoridad; transferencias de datos y cumplimiento en plataformas digitales.
Perspectivas de la práctica
Lo que cambia en cumplimiento regulatorio y qué hacer ahora.
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Una firma integrada
En la autorización de una entidad financiera o fintech, el programa de prevención de lavado de dinero, la protección de datos y la regulación financiera se construyen como un solo expediente.
Cómo trabajamos →